湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事
来源:大礼包网 发表于2019-07-12 10:19:32 编辑:牛根生
摘要: 证券代码:002505 证券简称:大康农业布告编号:2019-051 湖南大康世界农业食物股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议抉择布告 本公司及董事会全体成

证券代码:002505 证券简称:大康农业布告编号:2019-051

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司

 

第六届董事会第三十一次会议抉择布告

 

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议告诉于2019年6月17日以传真、专人送达、邮件等方法宣布,会议于2019年7月1日以通讯表决的方法举行。应出席会议董事9人,实践出席会议董事9人。本次会议的举行契合、等法令、法规的有关规定。经参加会议董事仔细审议后构成如下抉择:

 

一、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了。

 

赞同公司为控股子公司瑞丽市鹏和农业食物发展有限公司供给8亿元担保额度,为Fiagril Ltda。供给7亿元担保额度,担保期间为2019年6月30日至2020年6月30日内,内容包含到期展期和再展期、新增告贷、收据贴现、世界交易融资、交易合同担保或其他方法的流动资金融资。

 

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

 

内容详见公司登载于、、、以及巨潮资讯网的。

 

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议抉择布告

二、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了。

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议抉择布告

 

依据表决成果,公司决议以现场和网络投票表决相结合的方法举行2019年第三次暂时股东大会,现场会议定于2019年07月17日14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村举行,审议以下方案:

 

 

内容详见公司登载于、、、以及巨潮资讯网的。

 

特此布告

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议抉择布告

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司

 

董事会

 

2019年7月2日

 

湖南大康世界农业食物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议抉择布告

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